El presidente de HYBE, Bang Si Hyuk, bajo investigación criminal por presunto acuerdo fraudulento de valores por valor de 400 mil millones de KRW (aproximadamente $290 millones)

El 28 de mayo, el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) de Corea del Sur se está preparando para solicitar una investigación criminal formal sobreSE MUEVE presidente Hyuk Bangpor acusaciones de transacciones fraudulentas de valores. El caso involucra un controvertido acuerdo de 400 mil millones de KRW (aproximadamente 0 millones) que podría conducir potencialmente a cadena perpetua en virtud de la Ley de Mercados de Capitales.

Según fuentes de la industria, el Departamento de Investigación 2 del FSS ha obtenido pruebas que sugieren que en 2019Hyuk Bangengañado existenteSE MUEVEinversores afirmando que no había planes para una Oferta Pública Inicial (IPO). Con base en esta información, los inversionistas vendieron sus acciones a un fondo de capital privado (PEF) establecido por una asociada deBang Si Hyuk.Al mismo tiempoSE MUEVESegún se informa, estaba tomando medidas activas hacia una oferta pública inicial (IPO), incluida la solicitud de un auditor designado, un procedimiento necesario para la cotización pública.

El FSS ha determinado que estas acciones probablemente constituyan operaciones fraudulentas y desleales según la Ley de Mercados de Capitales.Hyuk BangSegún se informa, firmó un acuerdo de participación en las ganancias con el PEF, recibiendo aproximadamente el 30 por ciento de los retornos de la inversión y eventualmente asegurando alrededor de 400 mil millones de KRW (aproximadamente 0 millones). Estos acuerdos de accionistas no fueron revelados enSE MUEVEPresentaciones oficiales de IPO.

El FSS planea concluir su investigación pronto y notificar a los fiscales mediante un proceso rápido. Además, la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl está llevando a cabo una investigación separada sobre el caso.

ASE MUEVEEl portavoz afirmó que todas las transacciones fueron revisadas por un asesor legal y se llevaron a cabo dentro de los límites de la ley.

La investigación se ha acelerado seis meses después de que los informes iniciales de los medios plantearan dudas sobre posibles malas conductas en torno aSE MUEVE’s IPO. Inicialmente tratada como una violación de divulgación, la investigación fue luego reasignada a una división diferente del FSS y ahora se centra en prácticas comerciales desleales.

Fuentes del sector de la banca de inversión informan que el FSS ha obtenido múltiples pruebas que demuestran queHyuk BangySE MUEVEengañó a los inversores existentes mientras avanzaba activamente con los preparativos de la IPO. En noviembre de 2019SE MUEVEcontratadoEY Hanyoungcomo auditor designado, lo que requería la presentación de documentos que confirmaban las intenciones de la OPI y contradecían reclamaciones anteriores a los inversores.

En 2020 antes deSE MUEVEIPO (que entonces operaba comoEntretenimiento de gran éxito)Hyuk Bangacuerdos firmados conInversión STIC Socios de capital de Easton(Easton Educación Física) yNuevo capital principal.Estos contratos tituladosHyuk Bangrecibir alrededor del 30 por ciento de las ganancias de las ventas de acciones posteriores a la IPO e incluía cláusulas de recompra en caso de fracaso de la IPO.

Si se confirman violacionesHyuk Bangpodrían enfrentarse a sanciones severas en virtud del artículo 443 de la Ley de Mercados de Capitales. La ley impone cadena perpetua o un mínimo de cinco años de prisión si las ganancias ilícitas superan los 5 mil millones de KRW (aproximadamente 0 millones). Las autoridades están monitoreando de cerca las implicaciones del caso. Si se toleran acuerdos no revelados de participación en las ganancias entre los principales accionistas y los FPE, la confianza de los inversores en los mercados de capital podría verse gravemente socavada.

Un experto de la industria financiera señaló que elSE MUEVEEl caso parece ser un ejemplo típico de transacciones fraudulentas vinculadas a procesos de IPO. El experto advirtió que sin una respuesta regulatoria fuerte, casos similares pueden volverse más frecuentes.Inversión STIC Educación Física en EastonyNuevo capital principaladquirió participaciones significativas enSE MUEVEentre 2018 y 2019 comprando a los primeros inversores comoInversión LByGestión de activos de AlpenRoute.Antes de estas adquisiciones, los inversores existentes supuestamente instaronSE MUEVEseguir adelante con los preparativos de la IPO, pero les dijeronHyuk BangySE MUEVEejecutivos que cotizar en bolsa no era factible en ese momento.

Desde entonces, los investigadores han obtenido pruebas de queSE MUEVEse estaba preparando activamente para su IPO, incluidas reuniones internas y presentaciones oficiales con auditores que sugerían tergiversaciones deliberadas a los accionistas existentes. A medida que avanzan las investigaciones financieras y legales, el resultado de este caso podría sentar un precedente crítico en el enfoque de Corea hacia la transparencia y la rendición de cuentas en los mercados públicos.